faceIT-embargo

Die Softwarelösung

Demo-Version Softwareloesung Pruefungspflicht Gesetzliche-Grundlagen

faceIT-Compliance-Security

Die Lösung ist einfach, flexibel und muss nicht teuer sein?

faceIT-embargo prüft Ihre Geschäftskontakte gegen alle relevanten Sanktionslisten, vom automatischen Download der Sanktionslisten bis zur revisionssicheren Dokumentation.

Bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir höchste Maßstäbe an Benutzerfreundlichkeit, nicht nur bei der Bedienung, sondern auch bei der Installation und den Update-Prozessen.

Die Prüfungsdaten können in frei definierbaren, unterschiedlichen Schnittstellen (CSV- oder Textdateien oder auch per Direktzugriff auf SQL-Datenbanken) bereitgestellt werden. Schnittstellendateien dürfen in der Struktur abweichen. Kundeninformationen unterscheiden sich von Lieferanten-, Mitarbeiterdaten oder Umsätzen aus der Buchhaltung.
Mit faceIT-embargo kein Problem!

Die Prüfung läuft automatisch. Ihre Daten werden -ggf. zeitgesteuert- mit den zuvor, ebenfalls automatisch aktualisierten Sanktionslisten, abgeglichen. Bei Treffern werden Sie umgehend per E-Mail informiert. Alle Vorgänge werden revisionssicher protokolliert und können jederzeit lückenlos nachgewiesen werden!

Funktionsübersicht

  •  automatische Aktualisierung/Download von kostenlosen Sanktionslisten
  •  Sanktionsliste der Europäischen Union
  •  Sanktionsliste der US-amerikanischen Exportkontrollbehörde OFAC
  •  Sanktionsliste der Bank of England
  •  Sanktionsliste der Vereinten Nationen
  •  Sanktionsliste Denied Person List des Bureau of Industry and Security (BIS)
  •  Sanktionsliste des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO)
  •  automatischer Sanktionslisten-Import
  •  Bereitstellung der Prüfungsdaten per CSV-(Excel), Textdateien oder Direktzugriff auf SQL-Datenbanken
  •  Prüfung großer Bestände
  •  Unterstützung von bis zu 32 Parallelprozessen
  •  Einzelprüfungen, auch aus CRM-, HR- oder anderen Systemen
  •  zeitgesteuerte, automatische Prüfungen
  •  exakte Suche
  •  Fuzzy-Suche (Ähnlichkeit, Phonetik)
  •  Protokollierung aller Aktionen
  •  Übersichtliche Darstellung von Prüfergebnissen
  •  Bearbeitung der Prüfergebnisse auch im 4-Augen-Prinzip (Revisionssicherheit)
  •  Fall-Weiterleitung per E-Mail
  •  Onlinezugriff auf Internetseiten der Sanktionslistenanbieter
  •  Revisionsreporting
  •  Managementreport
  •  Benutzermanagement
  •  Mehrsprachigkeit (deutsch, englisch, französisch, spanisch, schwedisch)
  •  Jobsteuerung (automatische Durchführung von Bestandsprüfungen und Sanktionslistenaktualisierungen)
  •  automatische Mitarbeiter-Benachrichtigung per E-Mail
  •  activeScan (Echtzeitverarbeitung von Personendaten)
  •  Volltextsuche in PDF- oder anderen Dokumenten

Unterstützte Datenbanken

  •  Microsoft SQL-Server
  •  mySQL
  •  Oracle
  •  DB/2
  •  INFORMIX
  •  SYBASE
  •  Microsoft Access


Sanktionslistenprüfung
PEP-Identifikation
Dual-Use-Güterlisten
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