faceIT-pep

Die Softwarelösung

Softwareloesung Gesetzliche-Grundlagen

faceIT-Compliance-Security

Die Lösung ist einfach, flexibel und muss nicht teuer sein?

faceIT-pep prüft Ihre Geschäftskontakte gegen ausgewählte PEP-Listen, vom automatischen Download der Personenliste bis zur revisionssicheren Dokumentation.

Bei der Entwicklung unserer Produkte setzen wir höchste Maßstäbe an Benutzerfreundlichkeit, nicht nur bei der Bedienung, sondern auch bei der Installation und den Update-Prozessen.

Die Prüfungsdaten können in frei definierbaren, unterschiedlichen Schnittstellen (CSV- oder Textdateien oder auch über beliebige SQL-SELECT-Scipte) bereitgestellt werden. Schnittstellendateien dürfen in der Struktur abweichen. Kundeninformationen unterscheiden sich von Lieferantendaten.
Mit faceIT-pep kein Problem!

Die Prüfung läuft automatisch. Ihre Daten werden -ggf. zeitgesteuert- mit den zuvor, ebenfalls automatisch aktualisierter PEP-Liste, abgeglichen. Bei Treffern werden Sie umgehend per E-Mail informiert. Alle Vorgänge werden revisionssicher protokolliert und können jederzeit lückenlos nachgewiesen werden!

Funktionsübersicht

  •  automatische Aktualisierung/Download von PEP-Listen
  •  automatischer PEP-Listen-Import
  •  Bereitstellung der Prüfungsdaten per CSV-(Excel), Textdateien oder SQL-Statements
  •  Prüfung großer Bestände
  •  Unterstützung von bis zu 32 Parallelprozessen
  •  Einzelprüfungen, auch aus CRM-, HR- oder anderen Systemen
  •  zeitgesteuerte, automatische Prüfungen
  •  exakte Suche
  •  Fuzzy-Suche (Ähnlichkeit, Phonetik)
  •  Protokollierung aller Aktionen
  •  automatische E-Mail-Benachrichtigung
  •  Übersichtliche Darstellung von Prüfergebnissen
  •  Bearbeitung der Prüfergebnisse im 4-Augen-Prinzip (Revisionssicherheit)
  •  Fall-Weiterleitung per E-Mail
  •  Revisionsreporting
  •  Managementreport
  •  Benutzermanagement
  •  Mehrsprachigkeit (deutsch, englisch, französisch, spanisch, schwedisch)
  •  Jobsteuerung

Unterstützte Datenbanken

  •  Microsoft SQL-Server
  •  mySQL
  •  Oracle
  •  DB/2
  •  INFORMIX
  •  SYBASE
  •  Microsoft Access


Sanktionslistenprüfung
PEP-Identifikation
Dual-Use-Güterlisten
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