faceIT-pep

Identifizierung Politisch exponierter Personen

Softwareloesung Gesetzliche-Grundlagen

faceIT-Compliance-Security

Für politisch exponierte Personen (PEP) gelten erhöhte Sorgfaltspflichten!

Wie auch bei faceIT-embargo richtet sich die Aufgabe von faceIT-pep der Prüfung der Identität der Geschäftspartner.
Mit der Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist dies zwingend erforderlich. Politisch exponierte Personen (PEP´s), wie Mitglieder von Regierungen und Parlamenten, hohe Militärangehörige, etc., einschließlich ihrer Familienangehörigen müssen im Geschäftsprozess identifiziert werden.

Für diesen Personenkreis gelten erhöhte Sorgfaltspflichten!

RICHTLINIE 2005/60/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

PEP-Listen können automatisch per Download aktualisiert werden. Schnittstellen zu PEP-Listen privater Anbieterunternehmen sind im System integriert. Die Listen sind in der Regel  n i c h t  kostenlos.

Auch faceIT-pep verfügt sebstverständlich über ein integriertes Benutzer- Management. Alle Aktionen werden revisionsicher dokumentiert. Auf Wunsch auch im 4-Augen-Prinzip (dual-control).

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Ihre Sicherheit

faceIT-pep erledigt die gesetzlich vorgeschriebene Überprüfung automatisch! Von der Aktualisierung der PEP-Personenliste, einschließlich automatischer E-Mail-Benachrichtigung zuständiger Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilung, bis zur Prüfungsdokumentation!

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