faceIT-embargo

die Sanktionslistenprüfung

Demo-Version Softwareloesung Pruefungspflicht Gesetzliche-Grundlagen

faceIT-Compliance-Security

Kennen Sie Ihre Geschäftspartner genau?

Sie haben mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder anderen Geschäftspartnern zu tun! Oder müssen Sie Ihre Produkte/Stücklisten gegen die EG-Dual-Use-Güterliste prüfen?

Kennen Sie die Gesetze, Richtlinien und Verordnungen und die sich daraus ergebenden Verpflichtungen?

Ihr Unternehmen

  •  Mittelständischer Betrieb
  •  Produzierendes Gewerbe
  •  Händler
  •  Spedition/Logistik
  •  Import/Export
  •  Banken oder Versicherungen
  •  Immobilienmakler oder Notare
  •  Rechtsanwalt oder Steuerberater
  •  u.v.m.

Ihre Sicherheit

faceIT-embargo erledigt die gesetzlich vorgeschriebene Sanktionslistenprüfung automatisch! Von der automatisierten Aktualisierung der Sanktionslisten, einschließlich automatischer E-Mail-Benachrichtigung zuständiger Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilung bis zur Dokumentationspflicht!

Prüfungsdaten

  •  Kunden
  •  Lieferanten
  •  Ansprechpartner
  •  Mitarbeiter
  •  Buchungsdaten (Gegenkontoinhaber)

Diese oder auch andere Informationen werden durch faceIT-embargo geprüft. Ständig aktualisierte Sanktionslisten der Europäischen Union, von US-Behörden, der Bank of England, den Vereinten Nationen, des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) stehen kostenlos zur Verfügung!

EU-Verordnungen gegen Osama bin Laden, Al-Qaida und die Taliban
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 mit Änderungen

EU-Verordnungen gegen sonstige terrorverdächtige Personen und Organisationen
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 mit Änderungen


Sanktionslistenprüfung
PEP-Identifikation
Dual-Use-Güterlisten
» mehr erfahren
» mehr erfahren
» mehr erfahren




faceIT  | Produkte   | Referenzen   | Service   | Karriere   | Kontakt   | Impressum

© 2016 exITed GmbH/faceIT-Solutions
Ernst-Wiss-Strasse 18
D-65933 Frankfurt am Main

Telefon

+49 (0) 69-299 868-210

Fax

+49 (0) 69-299 868-219