Kennen Sie Ihre Geschäftspartner genau?
Sie haben mit Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern oder anderen Geschäftspartnern zu tun!
Oder müssen Sie Ihre Produkte/Stücklisten gegen die EG-Dual-Use-Güterliste prüfen?
Kennen Sie die Gesetze, Richtlinien und Verordnungen und die sich daraus ergebenden
Verpflichtungen?
Ihr Unternehmen
• Mittelständischer Betrieb
• Produzierendes Gewerbe
• Händler
• Spedition/Logistik
• Import/Export
• Banken oder Versicherungen
• Immobilienmakler oder Notare
• Rechtsanwalt oder Steuerberater
• u.v.m.
Ihre Sicherheit
faceIT-embargo erledigt die gesetzlich vorgeschriebene Sanktionslistenprüfung
automatisch! Von der automatisierten Aktualisierung der Sanktionslisten, einschließlich automatischer E-Mail-Benachrichtigung zuständiger
Mitarbeiter der jeweiligen Fachabteilung bis zur Dokumentationspflicht!
Prüfungsdaten
• Kunden
• Lieferanten
• Ansprechpartner
• Mitarbeiter
• Buchungsdaten (Gegenkontoinhaber)
Diese oder auch andere Informationen werden durch faceIT-embargo geprüft. Ständig
aktualisierte Sanktionslisten der Europäischen Union, von US-Behörden, der Bank of England,
den Vereinten Nationen, des Schweizer Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) stehen kostenlos zur Verfügung!
EU-Verordnungen gegen Osama bin Laden, Al-Qaida und die Taliban
Verordnung (EG) Nr. 881/2002 mit Änderungen
EU-Verordnungen gegen sonstige terrorverdächtige Personen und Organisationen
Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 mit Änderungen